미국과 영국은 수요일(12월 4일) 러시아 부유층이 제재를 회피하기 위해 사용하는 글로벌 자금세탁 조직을 방해했다고 발표했으며, 런던은 마약 밀매업자, 범죄자, 스파이를 위해 현금을 세탁했다고 밝혔습니다.
영국 국가범죄수사국(N범죄수사국)은 ‘불안정 작전’이라는 코드명으로 국제적으로 공조된 법 집행 활동이 30개국에 걸친 네트워크를 교란시켰다고 밝혔다.
이번 작전에는 프랑스, 아일랜드, 아랍에미리트 당국도 참여했다고 NCA는 밝혔다. 지금까지 84명이 체포됐고 2,000만 파운드(2,500만 달러)가 넘는 현금과 암호화폐가 압수됐다.
NCA는 이 네트워크의 범위가 영국, 유럽 본토, 중동 및 남미에 걸쳐 전 세계의 심각하고 조직적인 범죄를 지원한다고 밝혔습니다.
미국 재무부는 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 부과된 제재를 회피하기 위해 러시아 엘리트들이 암호화폐를 사용하는 데 도움을 준 이 그룹의 구성원들에게 제재를 가했다고 밝혔습니다.
TGR 그룹으로 알려진 “상당한 제재 회피를 촉진한 기업 및 직원의 광범위한 국제 네트워크”에 연결된 5명의 개인과 4개의 단체가 재무부의 제재를 받았습니다.
브래들리 스미스(Bradley Smith) 테러리즘 및 금융 정보 담당 차관 대행은 “TGR 그룹을 통해 러시아 엘리트들은 미국과 국제 제재를 회피하기 위해 디지털 자산, 특히 미국 달러로 지원되는 스테이블코인을 활용하려고 했다”고 말했다. 성명.
영국 NCA는 TGR 그룹이 제재 하에 있는 러시아인들이 금융 시스템에 접근할 수 있도록 돕는 ‘스마트’라는 또 다른 네트워크와 함께 운영된다고 밝혔습니다.
NCA의 운영 책임자인 Rob Jones는 “처음으로 우리는 러시아 엘리트, 암호화폐가 풍부한 사이버 범죄자, 영국 거리의 마약 갱단 사이의 연관성을 찾아낼 수 있었습니다”라고 말했습니다.
“그들을 하나로 묶는 실, 즉 Smart와 TGR의 결합된 힘은 지금까지 보이지 않았습니다.”
현금교환
미국 재무부 성명에 따르면 스마트의 책임자는 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)였다. 그는 이미 이전에 사기성 투자 계좌 개설과 부동산 구매를 통해 러시아 고객이 서유럽으로 현금을 이체하는 것을 도운 혐의로 미국 해외자산통제국(Office for Foreign Assets Control)으로부터 제재를 받은 바 있다. 그녀의 행방은 알려지지 않았다고 한다.
재무부는 TGR 그룹을 통제하는 것으로 여겨지는 러시아 태생 우크라이나 국적의 조지 로시(George Rossi)도 표적으로 삼고 있다고 밝혔습니다.
영국 NCA는 스마트 네트워크가 과거 러시아 간첩 활동에 자금을 지원하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.
NCA는 Smart와 TGR 모두 암호화폐를 사용하여 크게 활성화되었다고 말했습니다. 예를 들어, 암호화폐를 사용하는 러시아의 범죄 집단은 다른 곳에서도 동일한 금액의 현금을 사용하여 마약 갱단과 연결될 것이라고 말했습니다.
그런 다음 네트워크는 갱단에게 현금을 대가로 가상 통화로 지불하도록 주선하고, 그 현금은 건설 회사와 같이 현금이 풍부한 기업을 통해 국외로 세탁될 것입니다.
NCA는 교환 후, 갱단이 국경을 넘어 실제 돈을 이동할 필요 없이 암호화폐를 사용하여 더 많은 마약이나 총기를 구입할 수 있다고 말했습니다.
미국 재무부의 제재는 일반적으로 미국 개인이나 단체가 제재 대상과 거래하는 것을 금지하고 제재 대상 개인이나 단체에 속한 미국 보유 자산을 동결시킵니다.
