목요일(11월 21일), 영국 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)은 프랑스 측 PNF(Parquet National Financier)와 공동으로 프랑스 하이테크 그룹 탈레스(Thales)의 부패 혐의에 대한 조사를 시작한다고 발표했습니다.
SFO(중대사기방지국) 국장인 Nick Ephgrave는 “우리는 이러한 심각한 혐의에 대한 조사에서 모든 방법을 함께 엄격하게 추구할 것”이라고 밝혔으며, 조사 대상을 더 이상 명시하지 않았습니다.
탈레스는 AFP통신과의 인터뷰에서 “탈레스는 PNF와 SFO가 프랑스와 영국에 있는 4개 회사에 대해 조사를 시작했음을 확인했다”고 말했다. “탈레스는 모든 국내 및 국제 규정을 준수한다”고 덧붙였다. 이 단계에서는.”
SFO에 따르면 파리에 본사를 둔 Thales는 영국 내 16개 사업장에서 7,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.
사법 소식통에 따르면 프랑스 측 PNF는 “2024년 7월 외국 공무원에 대한 뇌물수수, 영향력 밀매, 장물 취급, 돈세탁 혐의로” 조사를 개시했다.
부패방지 및 금융 및 조세범죄 방지를 위한 중앙사무실(OCLCIFF)에 위탁된 이 보고서는 아시아에서 “특히 그룹이 체결한 무기 계약”을 목표로 하고 있습니다.
같은 소식통에 따르면 이번 조사는 유로저스트(Eurojust)의 조정 하에 SFO와 함께 ‘합동 조사팀의 일환으로’ 진행되고 있다.
이 절차는 “6월 말에 프랑스에서 수색을 일으킨 절차와 다릅니다”.
탈레스는 2016년과 2023년에 열린 두 차례 조사의 일환으로 6월 말 프랑스, 네덜란드, 스페인에서 수색됐다. 해외 군사 장비 판매, 특히 부패와 ‘외국 공무원의 영향력 남용’ 혐의 때문이다. 당시 사법 출처.
금융 검찰청은 또한 군수 그룹이 인도에서 Mirage-2000 전투기 개조 계약을 성사시키기 위해 뇌물을 사용했는지 여부를 확인하기 위해 2023년 5월에 공개된 예비 조사를 시작했습니다.
2020년 12월에 시작된 또 다른 조사에서는 프랑스 다국적 기업의 전직 직원이 탈레스의 고객 중 하나인 유엔(UN)의 직위로 전근하는 것을 조사하고 있습니다.
마지막으로, 2002년 말레이시아에 잠수함을 판매한 데 따른 부패 혐의로 특히 이 군수 그룹을 대상으로 하는 재판이 명령될 수 있습니다.
