유럽연합 집행위원회 관계자들은 온라인 도박에 대한 국가 규제 당국 간의 새로운 MOU를 “역사적”이라고 환영하고 있습니다.
위원회는 EU 전체 법률에 민감한 EU 회원국의 세수를 긁어 모으는 영역인 도박에 대해 소프트 파워 접근 방식을 취했습니다. 이제 위원회는 2017년 6월 발효될 새로운 자금세탁 방지 지침에 따라 국가 당국 간의 새로운 거래 중개자로서의 역할을 조정하고 있습니다.
금요일(11월 27일)에 행정부는 소비자 보호를 보호하고 EU 회원국, 노르웨이, 리히텐슈타인 및 아이슬란드 전반에 걸쳐 법적 표준을 확립하는 것을 목표로 하는 일련의 자발적인 지침에 서명하기 위해 국가 도박 규제 기관 그룹을 초대했습니다. 위원회는 지침 초안을 작성했지만 국가 당국만 서명했습니다.
관계자들은 이 문서가 여러 국가의 규제 당국이 온라인 도박 웹사이트를 운영하는 회사에 대한 정보를 공유할 수 있는 시스템을 구축했기 때문에 이 문서가 획기적이라고 말했습니다.
이는 하나 이상의 EU 국가에서 사업을 운영하고 이미 의심스러운 행동에 대해 규제 당국의 감시를 받고 있는 기업에 대한 감독을 강화할 것이라고 위원회 관계자는 주장했습니다.
MoU를 체결한 국가들은 승부조작, 자금세탁, 서명 위조 등의 위반사항에 대해 소통하기로 합의했습니다.
유럽연합(EU) 집행위원회 관리들은 도박 규제에 대해 유럽연합이 거세게 저항하고 있는 점을 감안할 때 이번 합의가 분수령이 될 것이라고 예고했다. 한 관계자는 온라인 도박에 대한 매우 다른 접근 방식을 놓고 종종 의견 차이가 있는 회원국 규제 당국 간의 냉담한 관계 때문에 국가 당국 간의 중개자로서 위원회의 역할이 중요하다고 말했습니다.
>>읽기: 독일은 자금세탁 위험이 룩셈부르크에 이어 두 번째라고 보고서에 나와 있습니다.
규제 당국이 해당 표준을 승인한 같은 날, 위원회 관계자는 5월에 승인된 자금세탁 방지 지침에 관해 국가 당국과도 만났습니다.
회원국은 위원회의 승인을 기다리는 동안 의심스러운 행동 및 거래 기록에 대한 보고 의무를 포함하는 새로운 규칙에서 도박 사업을 면제하도록 요청할 수 있습니다. 국가 규제 기관은 특정 도박 서비스(온라인이든 오프라인이든)가 자금 세탁을 은폐할 심각한 위협을 제기하지 않는다는 증거를 제시하여 요청을 정당화해야 합니다.
행정부는 2017년에 지침이 시행되면 다양한 서비스가 자금 세탁을 지원할 가능성이 얼마나 되는지 자세히 설명하는 자체 평가를 발표할 것입니다.
유럽연합 집행위원회의 한 소식통은 EURACTIV에 행정부가 도박 서비스에 대한 면제를 제공하는 것을 경계하고 있다고 말했습니다. “우리는 돈세탁의 위험이 존재하지 않는 우연한 게임은 단 하나도 없다고 믿습니다.”라고 소식통은 말했습니다.
지침에 따르면 면제를 요청하는 회원국은 “지불 방법을 포함한 해당 거래의 취약성”을 고려하여 도박 서비스의 위험을 평가해야 합니다.
지난 달 파리에서 발생한 테러 공격 이후 규제당국은 자금세탁을 단속하라는 압력을 받고 있습니다.
11월 20일 브뤼셀에서 열린 회의에서 EU 회원국의 법무부 장관과 내무부 장관은 입법자들에게 암호화폐와 자금세탁 계획을 표적으로 삼아 테러리스트 네트워크에 대한 자금 조달을 중단할 것을 촉구했습니다.
위원회 소식통은 현재로서는 온라인 도박이 테러 조직의 돈세탁을 위한 일반적인 연막이라는 증거가 없다고 밝혔습니다. 그러나 소식통은 위원회 관계자가 온라인 도박과 관련된 위험 요소에 대한 평가를 발표하기 전에 금융 정보 및 법 집행 기관과 함께 조사할 것이라고 덧붙였습니다.
