바이낸스 북한 절도는 이미 책임이 있습니다: 63억 달러, 이는 거래소에 대해 기록된 최대 절도입니다. FBI는 10월 29일 공격의 소행을 조선민주주의인민공화국으로 지목했으며, 확인된 공격자들이 이미 훔친 토큰을 이더리움으로 전환하고 있음을 확인했습니다.
작업의 핵심
- FBI가 확인한 전리품 금액은 60억 달러가 넘습니다. 기관의 성명서에는 가상자산이 ’60억 달러 이상’이라고 나와 있는데, 시장에서 관리하는 금액은 63억 달러에 이른다. 포크는 회계 세부 사항이 아닙니다. 구멍의 크기를 정의합니다.
- 이더리움으로의 전환은 화이트워싱의 두 번째 단계를 예상합니다. 정권과 연계된 행위자들은 이미 도난당한 토큰을 변환하고 후속 자금 분산을 준비하기 시작했습니다.
- 이 통지는 공개된 기술적 증거 없이 제공됩니다. 기관은 주소나 자세한 증거를 확인하지 않았으므로 거래소에는 추적을 동결하는 데 필요한 운영 정보가 없습니다.
돈의 흔적: 전리품이 이더리움에 상륙하는 이유
에이전시에서 사용하는 라벨은 다음과 같습니다. 상인배신자워싱턴은 수년 동안 암호화폐 플랫폼 직원을 대상으로 사회 공학 캠페인을 그룹화해 왔습니다. 대본은 정면돌파가 아닌 기술진의 기만이다.: 시스템의 문을 여는 가짜 채용 제안, 코드 문제 및 업데이트. FBI는 이번 경우에도 그러한 패턴이 반복되었는지 여부를 명확히 밝히지 않았으며, 여기서부터 업계의 문제가 시작됩니다.
이 수치는 헤드라인이 되기 전에 정확성을 기할 가치가 있습니다. 연방 수사국의 성명서는 가상 자산이 ’60억 달러 이상’이라고 말합니다. 시중에 유통되는 데이터를 보면 도난액이 63억건에 이른다. 그 정도 규모의 전리품은 흔적도 없이 움직이지 않으며, 그것이 당국의 유일한 실제 마진이다.. 아직 1달러를 회수한 사람은 없습니다.
선택한 목적지인 이더리움 역시 우연에 반응하지 않습니다. 네트워크는 분산형 금융 시장에서 가장 큰 유동성을 집중하고 있으며 스테이블코인각 자산의 가격을 낮추지 않고도 전리품을 수천 개의 소규모 거래로 분할할 수 있습니다. 네트워크 브리지와 장외 트레이딩 데스크가 회로를 완성합니다. 목표는 자금을 숨기는 것이 아니라 더 이상 추구할 수익성이 없을 때까지 자금을 희석시키는 것입니다..
이제 압력은 유럽 거래소로 옮겨갑니다.
진짜 관문은 블록체인이 아니라 출구 경사로에 있습니다. 암호자산을 유로화로 전환하려면 규제된 중개자가 필요하며, 유럽이 이에 대해 발언권을 갖고 있습니다. MiCA 규정이 전면 적용됨에 따라 스페인에서 운영되는 암호화폐 서비스 제공업체는 CNMV 등록부에 등록되어야 하며 보관 판결에 따라 잔액을 대응해야 합니다.
Coinbase, Kraken 또는 Bit2Me의 경우 이 에피소드는 위협이자 상업적인 논쟁입니다. 보안은 해당 부문의 주요 가격 차별화 요소가 되었습니다.내부 통제를 입증할 수 있는 운영자는 고객 카탈로그를 더 잘 감사합니다. 지금까지 물량으로 경쟁해 온 바이낸스는 그 63억 달러 중 얼마나 많은 돈을 어떤 정책으로 보호했는지에 대한 불편한 질문에 노출되어 있습니다.
거래소는 비정상적인 자금 유출을 감지하는 데 몇 분, 그 시간 동안 잃어버린 신뢰를 회복하는 데 몇 년이 걸립니다.
스페인이 살펴봐야 할 사항: CNMV부터 보관 위험까지
스페인 시장은 새로 출시된 프레임워크와 제재 권한이 거의 없는 상태로 이번 에피소드에 도달했습니다. CNMV 레지스트리는 2021년 자금세탁방지법으로 탄생했고, MiCA로 강화되었지만 아직까지 암호화폐의 보관 실패에 대해 모범적인 제재를 실시한 유럽 감독자는 없습니다.. 현재 권위는 서류상으로 행사됩니다.
IBEX 35에서 BBVA는 자체 공개 커뮤니케이션에 따르면 비트코인과 이더리움의 구매 및 판매를 스페인의 소매 고객에게 더 가깝게 만드는 데 가장 큰 진전을 이룬 그룹이었습니다. 이 무브먼트에는 이중 읽기가 있습니다. 자산을 은행 투자자에게 더 가깝게 가져오면 평판 위험도 대차대조표에 더 가까워집니다.Binance와 같은 사건으로 인해 아웃소싱된 각 보관 서비스 제공업체의 세부 사항을 검토해야 합니다. 라이센스를 갖는다는 것은 통제권을 갖는 것과는 다릅니다.
어떤 표준으로도 해결되지 않는 근본적인 위험이 남아 있습니다. 추적성은 복구와 동일하지 않습니다. 주소는 공개되어 있지만 마감일 이후에 전환되고 분산된 돈은 거의 반환되지 않습니다. 다음 리트머스 시험은 FATF가 고위험 관할권 목록을 업데이트할 때 나올 것입니다. 국가 감독관은 진입로 의무를 강화할지 여부를 결정합니다. 그때까지 해당 구역은 다음 공격이 이미 진행 중이라는 확신을 갖고 운영됩니다.
